从广东省公安厅获悉,近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织佛山、汕头、茂名、惠州、东莞、中山等地警方开展“飓风38号”打击虚开骗税犯罪系列专案收网行动,破获案件10余宗,抓获犯罪嫌疑人80余名,初步统计涉案金额110余亿元人民币。

  今年初,佛山市公安局与佛山市国家税务局稽查局联合开展数据排查时发现,佛山市某金属材料有限公司为首的多家空壳公司向省内多地及上海、湖南等地公司大量虚开增值税专用发票。同时,茂名、汕头、东莞等地警方相继发现多条重大虚开增值税专用发票犯罪线索,相关账户资金往来异常,金额巨大。相关线索上报后,副省长、公安厅长李春生高度重视,要求经侦部门立即联合税务、海关等部门成立专案组,将相关案件列为“飓风38号”专案,开展深入调查。根据厅领导批示要求,专案组以职业虚开骗税犯罪分子为重点,对该犯罪团伙进行深入排查分析。经查,犯罪分子利用空壳公司或通过职业中间人介绍虚开增值税专用发票,假托贸易公司伪装出口骗取国家出口退税,造成国家大量税款损失,影响恶劣。经过近半年的艰苦工作,专案组逐步摸清了相关犯罪团伙的组织架构、作案规律和活动地点。近日,在专案组的统一指挥下,佛山、茂名、东莞、惠州等地警方联合税务、海关等部门开展集中行动,成功打掉多个虚开增值税专用发票犯罪团伙,范某某、杨某某、周某某等30多名主要犯罪嫌疑人悉数落网。

  据介绍,虚开增值税专用发票犯罪属于严重的经济犯罪行为,不但造成国家大量税款损失,还严重扰乱国家税收征管秩序,损害国家发展的财政根基。今年以来,根据“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动部署,广东省公安厅针对虚开骗税犯罪进行专项打击,并把利用空壳公司虚开、介绍虚开、骗取出口退税等职业犯罪作为重点打击对象,先后组织了4次集中收网行动。今年1至8月,全省共破获虚开骗税案件270余宗,190余名职业虚开骗税犯罪嫌疑人被依法逮捕,直接挽回国家税款损失近4亿元。

  广东省公安厅有关负责人表示,公安机关将始终保持严打高压态势,继续联合人民银行、国税、海关等有关部门,加大对可疑资金、公司虚开发票行为、出口货物等方面的监管力度,严厉打击虚开增值税专用发票及虚构对外贸易骗取出口退税等犯罪行为。同时,警方呼吁广大经营主体,要严格按照国家税收征管要求开具和接受发票,切勿在没有发生实际贸易的情况下,虚假开具增值税专用发票。

  典型案例

  一、佛山警方破获范某某虚开增值税专用发票案

  今年初,佛山市公安局经侦支队与佛山市国家税务局稽查局联合进行数据排查时发现,嫌疑人范某某涉嫌控制佛山市某金属材料有限公司等多家空壳公司,以“空壳公司相互之间对开增值税专用发票”或“向其他省内外公司购买发票”的方式取得进项发票后,大量向我省东莞、深圳、广州及上海、湖南等地多家公司虚开增值税专用发票,涉案企业多达230余家,涉案资金高达51亿元。对此,佛山市公安局高度重视,迅速组织精干警力成立专案组立案侦查。经过数月的缜密侦查取证,专案组掌握了该团伙主要犯罪事实及全部涉案人员情况。按照省公安厅“飓风38号”专案统一收网的工作部署,专案组赴省内6个地市分批次开展收网行动,共抓获嫌疑人范某某等40余名,打掉虚开增值税发票窝点15个,查获涉案电脑、税控盘、增值税专用发票、假公章、假合同等书证、物证一大批,彻底摧毁这一特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。目前,案件仍在进一步审理中。

  二、茂名警方破获杨某某虚开增值税专用发票案

  2016年下半年,人民银行茂名支行向茂名市公安局移交线索,称茂名市辖区数家银行多个账户之间有巨额资金往来,涉嫌地下钱庄、洗钱交易等犯罪。茂名市公安局经侦支队随即开展立案侦查。初步侦查发现,以杨某某为首的犯罪团伙使用相关企业对公账户和个人账户频繁用于资金周转回流,存在涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。同时,根据公安部、国家税务总局等四部委关于打击虚开骗税的工作要求,国家税务总局广东工作组向茂名市公安局移交茂名市某商贸有限公司等9家企业的涉税犯罪线索,茂名市公安局经侦支队抽调精干警力对相关涉案企业开展深入摸排。经分析,国税部门移交的线索也指向上述以杨某某为首的犯罪团伙。相关案情上报后,茂名市公安局高度重视,立即成立专案组,与国税、人民银行等部门开展联合侦查。该案被公安部列为督办案件。

  经过近一年的深入调查,专案组通过公安部指挥调度平台发起全国集群战役,并在省公安厅的指挥下,开展统一收网行动。截止目前,已抓获杨某某等20多名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金800余万元。经查,杨某某等人成立9家空壳公司,以支付手续费等方式,从广东、江苏、广西、重庆等地企业获取增值税专项发票,或以临时税务登记大量领购增值税普通发票,以销售农产品名义虚开给其控制或关联的空壳贸易公司后,向全国20余个省的2000余家商户合计开具增值税专用发票3.8万余份,金额合计44亿余元,税额合计7亿余元,价税合计52亿余元。目前,案件仍在进一步审理中。

  通讯员:黄康灵、孙道强、李长达

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