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阳江彩票站利用POS机帮人非法套现300万

A-A+2014年12月3日11:05羊城晚报评论

  老板和两员工被抓

  羊城晚报讯 记者全良波,通讯员谭国色、陈业盈报道:俗话说,贪字得个贫。这句话对在阳江市阳东县城经营着两家彩票站的黄某来说,教训刻骨铭心。1日,阳东警方通报称,警方快速侦破一宗涉嫌利用POS机虚构交易非法套现案,抓获涉案嫌疑人3名,涉案金额300多万。

  11月20日上午,阳东县公安局经侦大队接到群众举报,称位于阳东县东城镇的一家体彩投注站和一家福彩投注站涉嫌利用POS机帮人非法套现牟利。

  警方调查发现,群众反映的体彩投注站和福彩投注站均位于东城镇和东路,都是正规投注站,两家投注站挨在一起,且老板为同一人。暗访中民警发现,两投注站吸引了不少彩迷前来投注,但偶尔也有一些年轻打工一族进站后,并没有购买彩票,而是直接拿出一张信用卡交给打票员,低声嘀咕几句,在POS机上刷卡后,打票员从另一抽屉中拿出现金交给“客人”。民警发现,一个上午的时间就有不少这样的“客人”。经过分析研判,民警确定这两家彩票站确实存在利用POS机帮人非法套现从中收取好处费的违法行为,涉嫌非法经营。

  警方迅速对两彩票投注站进行查处,先后抓获两名打票员蔡某、冯某及投注站老板黄某,缴获POS机4台。在民警查处期间,依然有一20多岁男子跑进彩票站,拿出一张银行卡交给打票员说要刷4000元。

  在人证、物证面前,黄某及两名员工均对帮人非法套现从中谋取利益的行为供认不讳。

  据黄某交代,他一直经营彩票投注站生意,从中赚到了人生第一桶金,生意好时,一个月最高可收入两三万元。2007年,黄某用赚到的钱在阳东建了一栋4层半私宅,并将彩票投注站搬移到自己楼下,为扩大经营,他又租下邻居的铺面,多开了一家投注站。两家投注站生意都不错。偶尔有一些打工仔进来问是否可以刷卡套现,如果帮刷可以给点手续费。在利益引诱下,2012年,黄某踏上了这条歧道。据供述,他每天都会固定放1万元在前台供打票员帮“客人”套现,根据不同套现数收取不同点数的“手续费”,每天单宗帮人套现最多达3万元。

  目前,案件还在进一步处理中。

  (原标题:阳江彩票站利用POS机帮人非法套现300万)

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