信息时报讯 （记者 罗阳辉 通讯员 禤凝 张毅涛） 3家不起眼的粮油小店，合共不过60平方米，也没有太多顾客，每月却有千万元进出，谁料暗藏地下钱庄。近日，广州天河警方端掉3个特大地下钱庄，捣毁作案窝点6个，抓获犯罪嫌疑人姚某（女，40岁，汕头人）等9人，现场缴获涉案现金40余万元人民币，查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批，冻结涉案账户100余个，冻结资金共计140余万元人民币，该案总涉案金额逾20亿元人民币。
档主改行开家族式“钱庄”
2009年，姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州，在银利街某批发市场承包一个档口，做起了粮油批发生意。2010年9月，一个老乡找上门，让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元的支票，事后给予800元好处费。后来，随着“生意”源源不断，姚某夫妇开始将这门“生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某和林某等人，为了应对每日“增长”的“营业额”，他们用各自亲戚朋友的身份证，先后注册了10多个空壳经营部和商行，并在各家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。
短短几年间，三个普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”，他们没想到早就被警方盯上了。
总涉案金额逾20亿元
今年5月份，天河警方在工作中掌握到这条关于地下钱庄的重要线索，天河警方立即抽调精干警力组成专案组。6月23日，天河警方兵分八路，对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下钱庄团伙实施统一收网，一举捣毁6个作案窝点，当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人，缴获现金、银行进账单等一大批地下钱庄犯罪证据。
经查，犯罪嫌疑人姚某等的地下钱庄，大肆开展支票兑现的非法活动，按0.5%~1%不等的比例计算收取手续费，利用掌控的空壳个体工商户的对公账户收取支票款项，转到个人账户，再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定的账户。
经统计，自2010年至今，三个团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。目前，该案仍在进一步侦办中。
警方提醒
地下钱庄属非法金融机构
天河警方提醒广大市民群众，开设地下钱庄为他人提供资金转移、资金支付结算业务等活动，属于非法经营罪。市民办理票据、汇款、信用卡等结算方式的货币支付和资金结算业务时，要到合法、正规的金融机构；地下钱庄办理的金融交易，不但不受法律保护，还可能面临财产损失和法律责任风险；如有发现地下钱庄线索，应立即拨打110电话报警。
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