警方开展集中收网行动茂名茂南警方跨区摧毁一特大新型电信网络诈骗犯罪集团
文/图 金羊网记者 杨再睿 通讯员 陈诗韵 刘丰源 潘振雄
“您炒股，我出钱”“稳赚不赔，资金随时进出”，面对这样的投资诱惑，来自茂名市茂南区的市民谭某深信不疑，直到他投资在一名为“福宝聚汇”的股票配资APP中的钱再也取不出来，才知自己受骗。今年5月，茂名市公安局茂南分局从辖区一宗网上炒股被骗案件入手，依托智慧新警务深扒此类“非接触性” 违法犯罪幕后黑手，一举摧毁位于珠三角F市的一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人148名，刑拘136人。经初步梳理，受害者500多人，初步查明涉案金额超过3000万元人民币。7月5日，涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。
炒股“赚”了却无法提现
今年2月，一名自称是股票配资平台客服经理，微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”，并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股，即投入1000元可做1万元使用，且有老师推荐优质股，按要求操作保证稳赚不赔，且资金可随进随出。
一开始，谭某持观望的态度，加入“伊人”提供的微信群。群里每天都有老师推荐“必涨股票”，群友相互呼应，不少人表示赚钱了感谢老师。
2月21日，谭某下载了“福宝聚汇”APP，并注册平台账号，第一次就在平台充值了4.08万元。不到几天便盈利了0.6万元，谭某又顺利把盈利的钱提现。
尝到甜头后，谭某前后在平台充值了3次，共计5.024万元，提现了6次共计2.5万元。因自己操作有亏有赚，谭某对该平台非常信任。“伊人”便顺势给他推荐一个指导老师，微信昵称“周道”，他便根据老师提供的方式操作，的确是“稳赚不赔”。直到4月15日，他在该平台的资金就达到了127394.52元，其中本金是50240元，盈利了76974.52元。
但当他要提现时，平台提示“拒绝申请”，没过多久，他的账号就被冻结无法登录。谭某意识到被骗，便来到公安机关报案。
“炒股”群里几乎全是骗子
接报后，茂南警方循线追查。经查，涉案客服经理“伊人”和指导老师“周道”均为珠三角F市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月，下设3个分公司，利用注册的合法公司做掩护，虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。
公司层级分明，设立分析部、业务部、后勤部，另有多个独立的业务小团队，共计150多名成员。
受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员，所谓的指导老师“周道”其实是业务组长，100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。
在充分掌握犯罪事实和证据的基础上，5月28日，茂南指挥部下达抓捕指令，一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点，当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人，刑拘136人，缴获涉案物品一批，冻结170万元涉案资金，初步查明涉案金额3000多万元。
平台并未接入证券市场
经查实，该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计，没有接入证券市场，充值资金未进入证券公司，每天都有专职人员将股市信息同步到该平台中，即受害人在虚拟平台上玩“单机游戏版的股票交易”。
据介绍，今年上半年以来，茂南警方已破获两宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ，或者直接添加、拉进“资深股民群”，然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后，业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真，落入下设圈套。
而所谓的“稳赚不赔”，其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息，通常会有十来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后，上游公司通常都会投入500万元做高开，只要没有大资金砸盘，上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以，一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息，所以散户们其实根本不可能在盘中买到，赚不赚钱还是要靠自己运气的。
