中山公安机关破获涉3.1亿元特大网络传销案

　　昨日，记者从中山市公安局召开的“飓风2017”专项行动新闻发布会上获悉，2017年以来，全市公安机关以“智慧公安”建设为契机，组织开展“飓风2017”专项行动。第一季度，全市刑事案件立案同比下降9.4%；破案同比上升36.5%，刑拘、逮捕和移送起诉犯罪嫌疑人同比分别上升21%、23%和8%。最为典型的是，公安机关破获特大网络非法传销案，冻结资金3.1亿元。

　推销网络虚拟货币“维卡币”骗钱

　　今年2月，中山市公安局东区分局在侦查中发现，吴某容和张某以石岐区东盛街某贸易有限公司为据点，通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的形式大量发展下线会员，进行网络传销。警方通过调取吴某容和张某的交易流水记录、第三方支付等数据，发现两人的账号交易资金量极大，所涉及的资金均来自全国各地的个人汇款，通过收集汇款他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内，待金额达到一定数额时即转出国外。

　　民警梳理涉案账号发现，上述账号的开户行均在深圳、广州等地。警方进一步调查了解到，吴某容、张某涉及发展的下线成员已超过500人，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市，涉案金额逾1000万元。

　　鉴于案情重大，东区警方立即将该案件上报市公安局，市公安局经侦支队联合东区公安分局成立专案组对该案立案侦查。经过一个多月的缜密侦查，中山警方已经掌握了该网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实，收网时机已经成熟。为了防止嫌疑人将赃款转移，3月6日专案组民警前往深圳、广州等地，在有关银行的协助下，对涉案的5个账号内共计3.1亿元资金进行冻结。

　　3月9日，犯罪嫌疑人吴某容落网；3月18日，专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获；3月30日，专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留，该案仍在进一步侦查中。

投资人只能发展下线拿提成

　　经查，该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织，吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。为掩人耳目，该团伙在境外找人架设虚假的“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨资到虚假的“维卡币”网站，实际资金则进入吴某容和张某等人的个人账户，最终转入该团伙的境外账户。

　　本案中，市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”，即先把钱放进去，再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”，而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站内进行“买卖”。每个账户根据级别一天只能卖出一定数量的“维卡币”，且卖出的“维卡币”必须要有人接手。投资人想自行卖出“维卡币”非常困难。投资人如想快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，发展下线既可获相应奖励，也能将手上的“维卡币”直接通过内部网站专卖给下线，而此后这个下线再拉人，还可继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。

　　“智像比对”多侦合一 破各类经济犯罪案同比增两成

　　破获特大网络传销案只是一个典型案例。中山市公安局相关负责人介绍，市公安局成立了打击涉车犯罪、打击入室盗窃、打击双抢犯罪3个打击专班，通过实施刑侦、大情报、网侦、图侦等“多侦合一”的作战模式，借助新型人像比对等科技手段，重拳打击群众反响强烈的盗抢犯罪。第一季度，全市共破获“两抢一盗”案件数同比上升58%，刑拘、逮捕犯罪嫌疑人同比分别上升26%和52%。

　　2月25日，打击涉车犯罪专班联合阜沙、南头分局和相关业务警种，经过一个多月的专案侦查，成功破获包括阜沙“2017·1·19”特大砸车窗玻璃盗窃车内财物案在内的系列案件7起，涉案金额100多万元。同时，全市公安机关通过建立涉黑恶重点人员信息库、情报信息流转平台及中山刑侦信息化应用管理平台，有效整合涉黑恶数据，开展智能研判串并，主动出击，严厉打击查处强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、故意毁坏财物、组织卖淫、强迫卖淫和开设赌场等9类涉恶违法犯罪。据了解，第一季度，全市共破涉恶犯罪案件数同比上升27%；刑拘和移送起诉犯罪嫌疑人同比分别上升47%和33%。

　　3月9日，石岐区分局通过大数据分析研判和视频追踪，抓获一名组织他人寻衅滋事的涉恶犯罪嫌疑人。3月17日，东升分局联合市局相关部门成功打掉一个招嫖抢劫涉恶犯罪团伙，抓获团伙成员11名，当场缴获管制刀具等作案工具一批。

　　3月28日至31日，经侦支队通过强化线索核查、资金查控和案件串并等手段，联合分局派出警力40人分成7个小组在中山市及佛山等地6个窝点进行抓捕，破获4宗网络传销案，刑拘4名嫌疑人。

　　据统计，2017年第一季度全市破获各类经济犯罪案件数同比上升19.1%，刑拘犯罪嫌疑人93人。

　　一季度全市7起命案全破 抓获潜逃18年命案嫌犯

　　市公安局相关负责人介绍，公安机关狠抓命案侦破工作，通过充分利用“智慧公安”建设的相关资源，加强对现行命案的快侦快破，运用DNA、人像比对等高科技手段，对命案积案大数据分析，精准攻坚，一季度全市7起命案全破，破命案积案3起，抓获命案逃犯7名，其中包括潜逃18年之久的坦洲“1999·8·5”故意伤害致人死亡的3名犯罪嫌疑人。

　　中山市公安局相关负责人表示，中山警方将充分利用“智慧公安”建设的资源优势，加强对各类突出违法犯罪实施精确预防、精度研判和精准打击。对首批15名“飓风2017”目标逃犯进行社会公布，同时，联合三大通信运营商，加强对通话“黑名单”的分析研判，每季度将针对这些研判线索，对相关企业进行突击检查。全市反诈骗中心各成员单位也将加强对分管行业部门的日常监管，督促企业加强内部管理，严防公民个人信息泄露。