东莞东城分局破新型非法传销案 涉案金额高达4600万

图为东莞市公安局东城分局抓捕涉案嫌犯现场。东城警方供图

　　东莞时间网讯（全媒体记者 程癸键 实习生 王宇辰 通讯员 东警萱）7月19日，东莞市公安局东城分局向媒体通报，该分局近日成功侦破一宗利用互联网进行的新型非法传销案，涉案金额高达4600余万元。目前，东城警方已依法刑拘谌某英、霍某昌等11名犯罪嫌疑人。

　　剖析该案后，东城警方提醒市民，作为投资者应清楚认识到网络传销并没有任何实体经济支持，投资的资金也没有任何保障。因此，市民群众遇到类似情况，一定要慎之又慎，一旦发现上当受骗，要迅速报警。

　　警方雷霆行动

民警24小时盯防诈骗团伙主犯

　　据东莞市公安局东城分局办案民警介绍，2017年1月，该分局接到东莞市公安局转来的一条重要线索，东城辖区某产业园有一个团伙涉嫌非法传销。获悉情况后，该分局高度重视，迅速组织精干警力成立专案组，全力开展侦查。

　　经过3个月艰苦排查走访，专案组终于勾勒出该团伙的资金结构图和传销组织人员网络图，进一步查清了涉案人员相关情况，并发现该团伙有一主犯带两名重要同伙潜逃至广西某县，另还有多名案犯在东莞市内几个镇街藏匿。

　　2017年4月20日，专案组民警前往广西，在当地警方配合下，确定了该团伙主犯窝藏的地点。办案民警24小时监控、盯防。经过了7个昼夜的蹲点守候，终于等来了收网时机。4月26日，在东莞市公安局刑警支队、经侦支队的统一部署下，东莞和广西某县两地抓捕小组同时开展收网行动，先后成功将犯罪嫌疑人谌某英、霍某昌、于某燕、刘某连、徐某龙、张某基、朱某军、钟某开、钟某华、刘某连、董某峰等11人抓获归案。

　　据东城警方查明，上述落网的11名犯罪嫌疑人均涉嫌组织领导传销活动，均被依法刑事拘留。目前，案件还在进一步处理中。

　　诈骗手法揭秘

以网络牧场形式发展下线骗钱

　　据东城警方查明，谌某英团伙组织的网络传销，以“开鑫牧场”为名，层层发展下家获利。

　　这个团伙是怎么骗钱的呢？据办案民警介绍，骗钱分为四个步骤：

　　第一步，注册公司开设微信公众号。该犯罪团伙在福建省厦门市注册了一家电子商务公司，并于2017年1月利用该公司在腾讯微信平台开通名为“鑫牧场”的公众号。

　　第二步，吸引网友关注付费。关注该公众号后，会自动回复一个链接，点进去便能进入游戏“开鑫牧场”，入门费100元，交了钱才能在这个游戏里开虚拟的牧场。

　　第三步，通过虚拟的“鑫豆”流通换钱。网友开了虚拟牧场就能买虚拟小动物，养了小动物后，每天收取小动物的蛋转化为“鑫豆”，可以在平台里换钱。

　　第四步，层层发展会员滚雪球式吸金。按照“开鑫牧场”游戏设置，参加这个游戏的会员，都会有一个二维码，推广二维码发展下级会员便能获得返利：发展一级会员获得10%返利，发展二至三级会员获得2%返利，发展四至十级会员获得1%返利。在游戏平台上，每个会员都能够看到自己下线会员的信息。

　　办案民警说，很多市民进入“开鑫牧场”这个游戏平台后，不仅自己投入大笔资金购买虚拟小动物，还积极发展下线会员，希望从中获利。一些会员还经常通过微信平台朋友圈宣传“开鑫牧场”，甚至开设微信群聊天室授课讲解如何发展下线等。

　　据东城警方查明，因参与门槛低、返利高和利用微信平台推广，这个网络传销团伙发展速度迅猛，两个多月时间就吸纳会员2000余人，涉案金额高达4600余万元，很多市民为此蒙受经济损失。

　民警提醒

　　办案民警说，该团伙设置的“开鑫牧场”，是典型的网络传销。网络传销就是传统传销的变种，手段更为隐秘，因为交的会费低，参与人数多，发展也会更快。

　　办案民警提醒，作为投资者应清楚认识到这种网络传销并没有任何实体经济支持，投资的资金也没有任何保障，同时，营运周期很短且相关的资金平台必然会崩盘，将给投资者带来大量的资金损失。

　　民警提醒市民群众，倘若还积极参与发展下线，不单单会蒙受经济的损失，还有可能因涉嫌组织、领导传销活动罪而受到公安机关的查处。