联合行动抓获嫌疑人783名,扣押、冻结涉案资金折合人民币5800余万元
■新快报记者 王吕斌 通讯员 曾祥龙 徐培 汪国华
新快报记者昨日从广东省公安厅获悉,5月9日至13日,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、肇庆以及顺德等11个市 (区)公安机关,联合港澳警方成功开展了打击有组织跨境犯罪及偷渡犯罪联合行动。行动期间,打掉有组织跨境犯罪团伙10个,破获跨境有组织案件198起, 抓获涉案犯罪嫌疑人783名,缴获各类枪支33支,扣押、冻结涉案资金折合人民币5800余万元。
据悉,公安部和广东省公安厅对此次行动高度重视,专门列出“黑社会跨境犯罪和涉境外人员的黑社会性质组织犯罪”,“跨境非法贩运或藏有枪支以及危险品”, “跨境高利贷及其引发的违法犯罪”,“跨境有组织非法赌博、追收赌债违法犯罪活动”,“跨境有组织毒品犯罪”,“跨境有组织卖淫、贩卖人口”,“涉及电 话、网络、银行卡或伪基站等跨境犯罪”,“有组织跨境盗窃”,“地下钱庄及跨境洗黑钱”,“有组织偷渡活动”10类打击重点。
在统一清查行动前,各地公安机关组织警力对辖区开展拉网式排查,特别是对容易滋生黑恶犯罪的歌舞厅、夜总会、洗浴中心、网吧等重点区域和场所,安排专人深 入暗访摸查,摸清有无涉黑、涉毒、涉赌博等跨境违法犯罪活动等情况并制定周密的工作方案。5月11日晚10时,各参战市(区)公安机关统一开展清查行动。 其间,省公安厅派出多个工作组分赴各地督导,对每宗跨境案件、每个犯罪嫌疑人,逐一落实抓捕工作责任,先后侦破了一批有组织跨境典型案件。
据广东省公安厅刑侦局副局长钱波介绍,行动中破获的网络赌博案件,大部分都有黑恶势力参与或操纵。“欧洲杯即将到来,网络赌博也是港澳警方的打击重点,也 希望与广东警方能联手打击。”钱波表示,以往粤港澳三地警方每年开展代号“雷霆”的联合行动,今年起,三地联合行动将根据犯罪形势变化进行调整。“每年不 一定只有一次,参战地市也不局限于珠三角。”
【典型案例】
1
东莞一地下钱庄 涉案金额超200亿元
在此次联合行动中,东莞市公安局在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动。抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、 港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本、存折、银行卡、支票等作案工具一大批,该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞市历 年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。
初步查明,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、 “同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。该犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。
在东莞市寮步、大朗镇开展的行动中,抓获犯罪嫌疑人韩某权(男,36岁)、钟某春(男,42岁)和叶某平(男,36岁)等6名犯罪嫌疑人,现场缴获并扣押 现金人民币、港币,以及账本、存折、银行卡等涉案物品一批,冻结涉案银行账户210个,共计2709万元人民币。
初步查明,犯罪嫌疑人韩某权、钟某春和叶某平各涉及一个地下钱庄,他们长期在寮步、大朗镇活动,以自家住宅作掩护,利用以亲友名义在境内外银行开设的大批 银行账户,通过银行网银转账或提现方式交易,长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动,累计涉案金额高达87亿元人民币,造成巨额国家外汇流失。
目前,上述犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
2
香港黑社会组织成员 深圳从事有组织跨境赌博
在广东省公安厅指挥下,深圳市公安局通过与香港警方的情报交流和前期缜密侦查,联合香港警方展开代号为“铁锤”的行动,打掉一个以香港黑社会组织成员冼某、钟某明、江某文等人为首,在深圳市福田区从事有组织跨境赌博的犯罪团伙。
深圳市公安机关出动警力53名,分成8个行动组,对8个目标地址统一进行查处,在深圳成功捣毁了位于福田区某小区的两个网络赌博窝点,抓获5名犯罪嫌疑人 (其中3人为香港居民),缴获现金115余万人民币、120余万港币、电脑9台及银行卡、账本等物证一批。经现场初审,涉案投注金额达2000多万。
香港警方出动382名警力,对53个目标地址统一进行查处,抓获涉案人员28人(其中19人为黑社会组织成员),查获现金港币300万元和跑马投注赌资港币2100万元以及大量电脑、手机等作案工具。
3
江门一家金属制品厂 查获20名无证外籍人员
在联合行动前期,江门市公安局蓬江区分局接杜阮派出所报称:在辖区一家金属制品厂查获20名“三非”外籍人员。接报后,蓬江区公安分局立即制定应急预案并 调配警力前往查处。经初步核实,该20名男女身上均无任何有效证件并自称越南人,他们于2016年2月以来分批次偷越广西东兴边境入境中国并来到江门非法 务工。
目前,蓬江区公安分局已对涉嫌非法聘用“三非”外籍人员的工厂作出处罚决定,并对上述20名涉嫌非法入境男女采取拘留审查措施,以进一步核实他们的真实身份及来华目的。
另据广东省公安厅刑侦局副局长钱波透露,从广东边境非法入境的外国人主要集中为越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家居民,并多以广东为跳板,继而向港澳偷渡。