买卖银行卡,竟被民警找上门,扫码便知究竟咋回事买卖银行卡,竟被民警找上门,扫码便知究竟咋回事

  文/羊城晚报全媒体记者 付怡

  制图/羊城晚报全媒体记者 陈倩

  组织开办、冒用他人身份开办、非法买卖“两卡”的黑灰产业已成为助长电信网络诈骗犯罪的最大帮凶。自9月7日起,广州公安强力开展“断卡”行动,重拳打击涉非法“两卡”的违法犯罪行为。其实,不仅组织开办“两卡”是违法犯罪行为,将电话卡、银行卡售卖给他人也涉嫌犯罪。近日,广州的彭某就因此被警方刑事拘留。

  “帮忙开电话卡、银行卡刷单好评,日挣800元 !”今年9月,缺钱花的彭某无意中在网上发现了一个挣钱的广告,他按照广告中介的指令,跟随陌生男子办理了一张新的电话卡及两张银行卡,随后租售出去,收到了800元现金。10月5日,拿到钱的彭某正在网吧开心冲浪时,广州黄埔警方找到了他,将其抓获。

  根据彭某交代的信息,办案民警立刻循线追查,并于10月9日在黄埔区某宾馆抓获嫌疑人钟某、李某,现场缴获作案电脑1台、手机7台、银行卡10张以及身份证17张。

  经审讯,嫌疑人钟某、李某供述,在明知收购的银行卡会被用于实施信息网络犯罪活动的情况下,仍以“网络支付平台刷流水或刷单”为噱头,多次带人办理、收购银行卡,再转卖给他人非法获利。目前,钟某等3人已被警方依法刑事拘留。

  近日,广州市公安局召开“断卡”行动新闻发布会。广州市公安局刑警支队支队长彭风华在会上介绍,自9月7日“断卡”行动开始以来,截至11月25日,广州警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人1744名,包括收购贩卖“两卡”人员522名;累计摧毁作案团伙35个,核破案件1228宗,现场缴获涉案银行卡1294张、手机卡668张;联合银行、运营商对上述缴获“两卡”全部予以冻结封停。

  银行卡方面,除封停直接涉案的账户外,广州警方已联合多家银行对3195个同开户人“套卡”账户进行封停或非柜面功能处理,同时筛查出今年新开户的3.9万张银行卡进行不收不付处置。

  电话卡方面,今年以来广州警方联合运营商排查并关停可疑涉案号码已达158万个。同时,发现涉电诈新开电话卡6330个,均已推送相关运营商封停。

  广州反诈中心提醒,出租、出借、买卖银行卡、电话卡是违法行为,广大市民切勿以身试法。出租、出借、买卖银行卡的,五年内暂停新开账户、非柜面业务、支付账户等所有业务,同时违法行为还将记录至个人征信。而出租、出借、买卖电话卡的,名下所有通信业务将被关停,五年内不得办理通信产品新入网业务。