贪官千万赌资 借地下钱庄转移
1月11日，广东省公安厅披露，2015年查处地下钱庄案件83宗，已破案件的涉案金额超过2000亿元。图为在一处地下钱庄窝点，犯罪嫌疑人向警方交出巨额赃款。
有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元竟用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。□专题撰文 信息时报记者 周伟龙 通讯员 曾祥龙 徐培 张晓璐
2015年4月以来，人民银行、公安部、最高人民检察院、最高人民法院、国家外汇管理局五部委在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，作为“天网”行动的一个重要组成部分。昨日记者从广东省公安厅新闻发布会上获悉，截至2015年底，广东省共破获地下钱庄案件83起；捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人231名；缴获现金折合人民币3715万元，冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元，查扣金额是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金额高达2072亿元人民币。
400亿资金异常流动牵出大型地下钱庄
据办案民警介绍，2015年3月，深圳警方获得线索称，2011年1月至2014年5月间，一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的交通银行、建设银行等多家商业银行设立了145个账户组，资金流动异常、巨大，累计接收各类资金442亿元，涉及客户遍及全国各地、各行各业，涉嫌非法经营地下钱庄。“3·30”专案随即被确立。
警方侦查发现，该案涉案账户多、资金流巨大、复杂，加之很多涉案公司及个人账户交易都是2013年10月以前发生的，账户目前大都处于销户或停用状态，很多涉案公司都已注销或处于非正常经营状态，给侦办工作带来不小难度。
经过长期排查，警方最终发现一批还在活跃使用的账户，经过多次车轮式的分析、排查延伸扩线，进而查明该犯罪团伙掌控的境内外公司账户47个、个人账户89个，并逐步理清了归集账户、中转账户及资金支付账户，随即全部摸清了犯罪团伙的主要成员信息、经营场所环境、日常作息及出行规律等情况。2015年8月7日上午10时，深圳市公安局组织多警种联合作战，先后在深圳华强北等6个行动地点将吴某灿等8名犯罪嫌疑人抓获归案。
经查，“3·30”专案主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。两个钱庄均是以潮汕籍人员为主，涉案金额达442亿元，是2015年广东省破获的涉案金额最大的一起地下钱庄案件。目前，该案已移送审查起诉。
为贪官转移赃款出境
2015年6月，全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动领导小组办公室下发了专项行动第一批重点督办案件线索。其中涉及佛山的线索反映，何某璋等人涉嫌为外逃人员李某波提供非法转移资金通道。
线索显示，何某璋等人账户资金交易量大，交易对手众多，且与多名新加坡、港澳籍人士资金来往密切，涉嫌非法经营地下钱庄。由于该线索涉及100名“红通”人员之一，警方高度重视，经过缜密侦查，于2015年9月21日晚抓获涉嫌从事非法兑换外汇的嫌疑人何某璋等2人，查获作案汽车一辆，银行卡、账本及各类作案工具一批。
警方查实，何某璋自1978年已离开顺德去澳门做生意，一直都居住在澳门，其妹妹何某霜一直在佛山活动。2010年10月至2011年1月，李某波分22笔将人民币1281万元贪污款转至何某璋指定的9个银行账户，何某璋在澳门支付相应的港币给李某波，供李某波在澳门赌博使用。按双方约定，何某璋直接在应支付金额中扣下兑换额的千分之二或千分之三作为手续费，非法获利共计3万多元人民币。
收购外币再转而销售
2014年10月，东莞市公安局根据线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查，专案组确定了该地下钱庄窝点在常平镇一租住的别墅花园。通过长时间的侦查，警方获取了大量的犯罪嫌疑人进行非法买卖外汇时接头、交谈、过货、送货等全过程的证据，据办案民警称，犯罪分子主要以有外币需求的外资企业为客户群体。
2015年4月1日，专案组抽调警力，分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点5个，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个金额468万余元人民币，当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元，银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批。是东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。
经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币（港币为主），再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。
