外籍华裔聚集鹤山 非法集资2亿

　抓人

　　南都讯 记者罗忠明 通讯员王一凡 昨日，南都记者从鹤山市公安局获悉，该局近期成功侦破一宗涉华裔外国人特大非法集资案，抓获嫌疑人2 7人（其中9名马来西亚籍华裔均为主犯），涉案金额超过2亿元人民币，受骗群众2000余人，并顺势捣毁了一个广西南宁的地下钱庄，抓获嫌疑人1人（为马来西亚籍华裔），涉案金额超过14亿元人民币。

高息为饵　疯狂吸资2亿

　　2015年5月，马来西亚“马×金融集团”总经理蔡某（男，31岁，马来西亚籍华裔）指使刘某松（男，36岁，广东省鹤山人）、冯某红（女，37岁，广东省鹤山人）、黄某娴（女，58岁，广东省鹤山人）3人成立了“鹤山市国×投资咨询有限公司”。

　　该公司以投资捏造的境外项目为由，以高达10%的月息为诱饵，从事非法集资犯罪，先后有100余名江门地区的群众上当受骗。“鹤山市国×投资咨询有限公司”的上线公司———马来西亚“马×金融集团”从2015年7月以来，改名为“德×盛金融集团”又以投资“二元期货交易”和马来西亚股市的“原始股”为噱头在中国内地继续实施非法集资活动。

　　由于高额的犯罪回报，“德×盛金融集团”迅速疯狂扩张，先后蔓延至广州、珠海、深圳、佛山等省内多地和广西、云南、福建、浙江、吉林、北京等10余省市，发展下线团伙成员超过300人，受害群众多达2000余人，涉案金额超过人民币2亿元。

　斩断非法集资链条

　　2015年5月，鹤山市公安局经侦大队民警发现，一家名为鹤山市国×投资咨询有限公司利用宣传单张和本地网站发布最高达300%年收益的投资广告。2015年6月，经过对涉案账户资金流研判，民警初步判定该公司涉嫌非法集资犯罪，查明其境内负责人为嫌疑人蔡某（男，39岁，马来西亚籍华裔）和叶某健（男，48岁，马来西亚籍华裔）。鹤山市公安局抽调40余名精干民警成立专案组开展侦查破案工作。

　　5月14日至15日，在江门市公安局的统一指挥下，鹤山、新会、台山等多地警方同时开展收网行动，在广州、南宁和江门市成功抓获了颜某森等27名团伙骨干成员（其中马来西亚籍9人）。至此，这个跨国非法集资团伙被警方成功捣毁。

　　目前，该案件还在进一步审理当中。

　　手法

　　经调查，蔡某将包括鹤山在内的各地子公司实施非法集资犯罪的资金统一汇到由叶某健控制的一个广西南宁工商银行账户。叶某健长期在南宁某高档小区，负责将账户里的钱转给在南宁开设“地下钱庄”的颜某森（男，55岁，马来西亚籍华裔）。嫌颜某森收到人民币款项后，在马来西亚向“德X盛金融集团”支付当地货币，并从中收取手续费。