疯狂的网上赌场

  有人列出了赌博的十大危害:损健康、生贪欲、离骨肉、生事变、坏心术、丧品行、失家教、费资财、耗时间、毁前程。害处如此之多,但仍有人沉迷其中。

  2015年10月23日,山东省安丘市检察院以开设赌场罪、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人。经核查,该网络集团赌资总额为15亿元。2016年3月23日,该案移送安丘市检察院审查并提起公诉。因为此案牵涉香港、台湾地区,安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理。目前,该案仍在审理过程中。

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  诈骗案牵出网络赌博

  诈骗案嫌疑人银行流水记录显示,他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁,往来资金总额超过10亿余元。这些资金做什么用了?

  2014年11月,犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时,不禁大吃一惊!张涛银行流水记录显示,他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁,往来资金总额累计达10亿余元。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁?这些资金都做什么用了?

  据张涛交代,2011年开始,他沉迷于赌博。后来,他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站,便下载了该客户端。一开始,张涛在网站上申请的是普通会员账号,主要玩百家乐,每次投注数额不大,有输有赢,总体算下来还是赚的。渐渐的,张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望。于是,他在网站上注册了一个代理账号,并找到一群跟自己“志同道合”的人,租住在潍坊市奎文区汇泉饭店,一起研究起了赌博技巧。之后,张涛放弃了正常工作,把全部精力用在赌博上。

  由于把赌博当做了“事业”,这些人投注的数额也大了起来。但是,“十赌九输”,张涛等人很快将家产输了个精光。此时的他们,输得越多越不甘心,结果,张涛陷入了最后的疯狂。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物,并很快将骗来的9000余万元输掉了。

  侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排,一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛,最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司,该公司租用的办公地址在香港、菲律宾等地,且公司幕后人员反侦查意识很强,嫌疑人的具体身份一时难以查明,这使得此起案中案陷入僵局。

  在长达半年多的时间里,侦查人员多次往返上海、广州等地,最终揭开了谜底。