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开平云数贸涉非法集资 称800元股票可获利180倍

2015年12月03日 08:13 南方都市报  评论(人参与

  南都讯 记者曾育军 通讯员林艳 黄庆华 800元购买一份电子股票进行投资,就可以获取高额回报,开平云数贸商行涉嫌非法集资被警方查处。昨日,开平市公安局通报,开平工商部门反映开平云数贸商行向数千群众集资,目前该局已查实有500多人被非法集资500余万元,希望其他事主尽快向警方反映情况。

  集资:购电子股票可获高额回报

  “每人入股800元购买一份云数贸联盟的电子股票方式,进行投资可获得高达180倍的高额回报。”今年7月,开平市公安局经侦大队接到开平市工商局经济检查大队移送案件,称开平市云数贸商行、云数贸互联网,以投资云数贸联盟注册会员的形式为名,向数千名群众收取集资款,涉嫌非法集资移交公安机关处理。

  南都记者在网上检索发现,云数贸是国内一种规模较大的传销模式,通常以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。自2013年8月以来,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等仅30个省、市、区地公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人数十人,涉案金额1 。6亿元。此案,亦被公安部列为2013年十个传销典型案例之一。

  侦查:500多人集资参股入会

  开平市公安局经侦大队初步调查,于9月1日将开平市云数贸商行涉嫌非法集资案进行立案展开侦查。开平市副市长、公安局长黄跃波指示立即抽调经侦、刑侦、网警、派出所等多个部门警种,成立专案组展开侦查工作。

  专案组迅速集中优势警力,通过分割、整合、再捆绑各类信息,对案件信息进行梳理、排查,经过两个多月的缜密侦查,终于掌握了以嫌疑人冯某延、蒋某彬、周某仪等为首的犯罪团伙成员,他们分别通过手机、电脑等电子网络吸收会员,以提供高额利润回报的方法欺骗事主入股成为会员,会员以传销的形式发展下线,共有事主欧某强、欧某、黎某等500多名会员先后集资参股入会,并通过发展自有集资团队,收取非法集资款500多万元。

  抓捕:抓获29人,刑拘23人

  通过一段时间的调查取证,该案终于到了收网时机。10月14日,在江门市公安局业务部门的配合下,开平市公安局出动200名警力,历时30多个小时,分32个小组,同时在山东,广东省内的佛山、顺德、开平、台山、新兴等地展开统一收网抓捕行动。行动中,警方共捣毁非法集资窝点2个,缴获涉案车辆3台、电脑、银行卡一批,冻结银行资金100万多元,抓获涉案人员29人,刑事拘留23人,取保候审4人。目前,该案的犯罪嫌疑人冯某延、蒋某彬、周某仪等8人因涉嫌非法集资犯罪已被逮捕,案件还在进一步审理之中。

  警方呼吁

事主尽快与警方联系

  “从调查情况看,参股会员主要分布在广东省内,其中江门的比较多。”昨日,开平市公安局相关人士告诉南都记者,从工商部门反映的情况看,可能有数千人参股,目前查实的有500多人,由于案件还在进一步审查之中,所以,警方呼吁涉及开平市云数贸商行非法集资案的事主,请尽快到公安机关反映情况,以便公安机关开展严厉打击涉及经济领域犯罪行为,维护群众切身利益,避免遭受财产损失。

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