警方在东莞破获一宗地下钱庄案时缴获的涉案现金。四宗大案
东莞：家族钱庄拉着一车现金去交易
2016年4月，东莞警方获悉，有个外号叫“美元强”的男子以东莞南城区为据点从事非法买卖外汇的线索，随即成立专案组开展侦查。经侦查，该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区，整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等5个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。6月，专案组出动警力，分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点10余个，抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名，缴获现金920余万元人民币、100余万港元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元人民币，经查，上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。经查，钟某强家族、刘某满家族等犯罪嫌疑团伙以各自家庭成员组成。团伙成员分工明确，每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后，由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易，最多时一天交易的资金高达上千万元，“拉着一车的现金前去交易”。
据悉，团伙成员长期以各自分散于多个镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点，利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。目前，该案已移送审查起诉。
汕尾：“蚂蚁搬家”搬出特大地下钱庄案
2015年7月，汕尾警方接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后，迅速开展侦查，一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面，锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案账户。
同年5月19日，警方在汕尾、深圳开展联合收网行动，先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个，抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人，缴获450余万港元，130余万元人民币，网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批，冻结银行账户1200余个，折合8000余万元人民币，经初步统计该案涉案金额500余亿，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。
初步查明，严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖，通过向汕尾地区的港元“头家”收购港元（港元来源于港澳同胞支付给国内眷属的生活费），再出售给有需求的走私分子等客户，从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金；同时，严某业等人在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的外币（主要为港元现钞），再以“蚂蚁搬家式”携带至香港，完成外币走私出境。
目前，该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕，案件已移送起诉。
深圳：地下钱庄趁人民币贬值月赚数十万元
2016年9月29日清晨，深圳警方出动，联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在广东省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动，截至10月1日，专案组经过两天两夜连续作战，成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点，现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人，冻结涉案账户70余个，冻结涉案账户余额人民币350余万元，查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批，涉案金额480多亿元。初步查明，上述李某益等4个团伙从2014年3月~2015年3月，利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇。
办案民警介绍，李某益等注册的6家公司全部都是空壳企业，合同都是伪造的。其作案手法是先利用离岸公司编造贸易背景，申购外汇，每次申购的金额都高达700万到900万美元，然后再从香港的离岸公司转到深圳的公司进行结汇。“这个团伙趁着人民币贬值，大发横财”，办案民警说，一个月下来就通过骗购的外汇赚了40多万元。环境好的时候（即指人民币贬值的时候），一个月至少都赚10多万元，而当人民币升值的时候，就主要是赚取3％。的手续费。
佛山：盗抢案引出钱庄“庄主”
2016年2月，一条涉及“事主高某随身携带几十万港元被盗”的盗抢警情，引起了佛山警方办案民警的警觉。民警凭借从事多年工作经验，通过分析发现这与高某的职业及工作经历等相关信息明显不符。办案民警马上将高某纳入视野，进一步摸查涉案人员，并多次走访基层派出所，终于发现了高某其实是一名长期活动于顺德北滘、乐从、容桂等地，从事地下钱庄犯罪活动的“港纸佬”（即从事非法兑换港元的人员俗称）。
办案民警根据“地下钱庄”经营手法特点和交易规律，对所有涉案账户交易明细进行分析，逐步勾勒出以顺德人邓某为核心的犯罪网络，在这个网络中“庄主”竟然多达20余个，让办案民警大为震惊。
办案民警对案中20余名团伙成员共300余个银行账号进行查控，逐一筛查分析，掌握资金流向和该团伙的犯罪规律；并且通过核查互相交易和关联的情况，进一步查证该团伙庄主之间形散神聚，既相对独立，又互通有无，不仅扩大了他们的“业务”覆盖面，还起到逃避打击、增加侦查难度的作用。
目前,该案邓某等20余名犯罪嫌疑人已被执行批捕,案件已移送佛山市人民检察院审查起诉。
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