广州日报讯 （全媒体记者黎慧莹 通讯员管萱萱）记者昨日从塘厦公安分局获悉，该局上月破获一宗地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人卓某清等人，涉案账户130多个，涉案金额约50亿元。
今年6月8日，塘厦公安部门收到有关部门监测反映一个异常银行账号（卓某清），个人及企业银行账户出入流水数额竟达数十亿元，且出入次数频繁、金额快进快出，存在异常交易的重大可能。接到线索后，塘厦警方随即介入了调查。
经多方调查，警方发现，卓某清与卓某波是亲兄弟，兄弟俩利用其开设的深圳市某建材商行等多家空壳个体户，在没有真实贸易背景的情况下，通过“中间人”的联系和介绍，收取上家款项后，以网络银行转账至其控制的个人账户，直接向上家提供现金或通过网络进行银行转账，并从中赚取“辛苦费”。这是一宗典型的地下钱庄案件。
涉案账户达130多个
今年6月28日下午，塘厦警方在东莞市凤岗镇雁田村一出租屋抓获卓某清，并于当晚在深圳市布吉罗岗路一出租屋内抓获卓某波。
后经深挖扩线，塘厦警方分别于7月12日抓获“中间人”陈某茂，7月15日在汕尾抓获“中间人”卓某强——卓某清和卓某波的舅舅。“6·08”非法经营地下钱庄案最终告破。
目前，犯罪嫌疑人卓某清等人已被刑事拘留。据犯罪嫌疑人交代，卓某清等人从2015年开始非法经营地下钱庄至今，协助其他公司走账的涉案金额约50亿元，涉案账户130多个，涉及全国多个省市，共非法获取收益约60万元人民币。目前案件还在进一步审理当中。
