深圳警方抓获假冒华为公司官网进行诈骗的犯罪团伙。 图片由警方提供在网上购买华为手机，收到的却是百元左右的山寨货；按照老板发来的QQ信息转账，结果却被骗了3000多万元……2015年，广东省公安厅部署在 全省公安机关开展“3+2”专项行动，广东公安一举侦破了假冒华为商城欺骗消费者、盗取QQ信息进行诈骗等大案，其中深圳警方破获的QQ诈骗案，为目前全 国该类案件中涉案金额最大的一单。
据悉，深圳市公安局针对深圳的治安特点，在治安问题比较突出的3个领域组织开展统一行动，形成 “5+ 3”打击模式，其中，“5”是指参加省厅考核的涉毒、涉黑恶、涉盗抢、涉诈骗和非法集资专项行动，“3”是深圳市公安局自行考核的涉恐、涉黄赌和 涉食药假专项行动。行动以来，取得较好战果，各专项行动共破案超过两万宗。
案例
1
网购手机结果等来“山寨货”
两个利用假商城网站诈骗团伙被打掉，35名嫌犯被抓
2015 年10月27日，深圳龙岗公安分局宝岗派出所接到华为公司报案，其公司网站华为商城被人假冒“山寨”，以销售华为手机为幌子，骗取消费者的钱财。与此同 时，坂田派出所也陆续接到市民报案，称在华为商场网站买到假手机。警方随即辗转湖北、深圳两地侦查，接连打掉两个诈骗犯罪团伙，抓获35名犯罪嫌疑人，涉 案价值达2000多万元。
湖北行骗深圳发货
接到报案后经侦查，警方专案组发现，受骗的消费者是通过某推广平台搜索华为商城网站，然后与网站上所留的客服电话联系，选定手机型号支付购机款后，大部分人发现收到的根本不是华为手机，而是劣质的山寨机和老人机，有的消费者付款后，甚至一直没收到手机。
原来，消费者购买手机的网站是“山寨网站”，警方对所有线索集中甄别核对，发现该案分别由两个诈骗犯罪团伙所为，主要作案地点都在湖北省枝江市，而邮寄发货窝点在深圳福田区。
2015 年11月24日清晨7时许，办案民警在湖北枝江，发现一名主要嫌疑人胡某走出门外，判断胡某是赶到作案的工作室开门准备“营业”，于是快速上前，将胡某秘 密控制，获悉其团伙工作室就在附近的另一处出租屋。民警马上赶到工作室内布控。8时30分，当陆续赶到工作室的其他嫌疑人刚一进门，就被屋内布控民警悉数 抓获。
就在以胡某为首的犯罪团伙16名嫌疑人落网不久，在枝江市一驾校考场边的出租屋，以许某、李某等人为首的犯罪团伙10人也尽皆落网。与此同时，深圳抓捕组在福田区抓获9名嫌疑人。
诈骗团伙“股份经营”
经 审，分别以胡某，许某和李某为首的两个犯罪团伙对其假冒华为官网进行网络电信诈骗的犯罪事实供认不讳。“他们制造假冒的华为官方网站后，经某推广平台，将 假冒网站推送到搜索置顶。”办案民警介绍，一些不熟悉华为官方网址的消费者通过搜索关键字后，就会进入推荐的置顶链接进入假网站陷入骗局。
团 伙内部，实行“股份制”公司化“经营”模式，如在胡某为首的团伙中，胡某与儿子、儿媳全家上阵，成为3名主要股东，而嫌疑人孙某由于精通网络技术，则占了 “技术股”，负责制作假冒的网站、推广及日常维护和后台管理；另一名小股东是嫌疑人谭某，负责银行卡开户、向消费者发送“货不对板”的手机。
而当消费者发现“货不对板”时或是没收到手机投诉时，由自称售后服务的嫌疑人出面，以“已向公司反映”、“是不是快递出问题”等种种理由进行敷衍。消费者按正品手机3000元左右价格付款，收到的只是价值百元左右的劣质手机。
专 案组经过初步核查，已有逾千名消费者被骗，两个犯罪团伙诈骗涉案金额2000多万元，其中以胡某为首的诈骗团伙涉案金额600多万元，以许某、李某为首的 诈骗团伙涉案金额1400多万元。2015年11月28日晚，专案组顺利将在湖北枝江抓捕的26名犯罪嫌疑人押解回到深圳。目前，涉案的两个犯罪团伙共 35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留，案件正在进一步审理之中。
2
骗子QQ“潜伏”伺机行骗
该团伙27人被抓，冻结涉案资金4800万元
2015 年12月10日，深圳某股份有限公司财务李某被假冒的公司高层骗走3505万元。这么大一笔钱是怎么被骗走的？办案民警介绍，诈骗团伙专门利用Q Q在网 上实施诈骗，首先盗取事主的Q Q号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控事主的聊天记录，获取事主的联系人信息，掌握其聊天语言、习惯等， 为进行诈骗做准备。
盗QQ号后长期实施监控
民警介绍，犯罪分子盗取了某公司财务李某的Q Q号以后，发现其 联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。等到时机成熟，诈骗团伙重新注册了一个Q Q号，盗用了公司高层的头像和Q Q名称，然后再 重新加李某为好友，声称Q Q号被盗了，开始冒充公司的高层与李某聊天。
“一般谁也不会记得Q Q号，只看头像和名字，所以李某并 没有起疑心。”民警说，案发当天，李某刚好在香港，通讯不方便。诈骗团伙冒充的公司高层，要求李某立刻打一笔投标的保证金过来，“要得很急，要求在一个小 时之内打过来，过后再补办手续”。李某见是公司领导，深信不疑，马上打电话按照要求把3505万转到嫌疑人提供的账户上。
转账之后，过了一天，李某回到公司上班，遇见领导一问，此时才知道被骗。此时，离案发已经过去了24个小时。
骗钱太多没能力“消化”
由 于此案涉案金额巨大，按照以往电信诈骗案件的手法，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走， 带来侦查上的困难。“所幸的是，由于诈骗的钱太多，连疑犯也没有想到，一时间竟没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”民警说。
深 圳警方接到报警后，第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金。警方首先在交通银行成功冻结涉案资金 1150余万元，之后十余个小时内，办案民警连续冻结该案嫌疑人在交通、招商等8家银行开设的一、二、三、四、五级账户7 3个，共冻结涉案资金4800 余万元(由于该团伙的不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗的涉案资金)。
在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后，民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。
打掉全国最大QQ诈骗集团
办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两个部分，一部分负责实施Q Q诈骗，称为Q仔，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、Pos机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
经 过专案组成员将近一个月的奋战，在此案中，共查询涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向， 截至目前，此案已经抓获嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。据了解，该案是目前全国Q Q诈骗涉案金额最大的一宗案，也是冻 结款项最大的诈骗案。
本版采写：南都记者尚黎阳
通讯员 曾祥龙 卢笑
