广东警方打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动典型案例
案例一：深圳破获系列地下钱庄案，涉案480多亿
2016年9月29日清晨，深圳市公安局经侦支队牵头组织网警和龙华、大鹏、光明三个分局出动警力，联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在我省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动，截止至10日1日，专案组经过两天两夜连续作战48小时，专案组成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点，现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人，冻结涉案账户70余个，冻结涉案账户余额人民币350余万元，查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批，涉案金额人民币480多亿元。专案组利用国庆长假开展节日追逃工作，在公安部、省公安厅指挥协调及江西省公安机关的支持帮助下，在江西省南昌市和我省揭阳市抓获地下钱庄“骨干”成员邹某等3人。
深圳市公安局经侦支队根据省厅“飓风2016”专项行动部署的要求，结合深圳的实际，梳理出深圳市中某创供应链管理有限公司等多家企业涉嫌地下钱庄骗购外汇案件线索进行立案侦查。
初步查明，上述李某益等4个团伙10余名犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月，利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇。
目前，上述系列地下钱庄骗购外汇案件正在进一步侦办中。
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