案例四：佛山市“3·05”特大地下钱庄案
2016年4月21日凌晨，佛山市公安局组织市、区两级公安机关对佛山“3·05”特大地下钱庄案开展统一收网行动，兵分多路分赴佛山、广州、中山、东莞等地开展统一抓捕行动，捣毁地下钱庄窝点20余个，抓获犯罪嫌疑人40余名，现场查扣涉案资金人民币600余万、港币750余万、美元80余万元，欧元1万余元，涉案金额达20亿余元，取得“飓风2016”打击地下钱庄犯罪专项行动重大战果。该案是佛山市打击地下钱庄破案行动抓获地下钱庄主最多的一次。
今年2月份，一条涉及“事主高某随身携带几十万元港币被盗”的盗抢警情，引起了佛山市公安局经侦支队办案民警的警觉。民警凭借从事多年工作经验，通过分析发现这与高某的职业及工作经历等相关信息明显不符。当机立断！办案民警马上将高某纳入视野，进一步摸查涉案人员，并多次走访基层派出所，终于发现了高某其实是一名长期活动于顺德北滘、乐从、容桂等地，从事地下钱庄犯罪活动的“港纸佬”(即从事非法兑换港币的人员俗称)。
线索一经证实，佛山市公安局领导高度重视，指示立即成立专案组，专案专办。办案民警通过侦查掌握了第一手信息，根据“地下钱庄”经营手法特点和交易规律，对所有涉案账户交易明细进行分析，逐步勾勒出以顺德人邓某为核心的犯罪网络，在这个网络中“庄主”竟然多达20余个，让办案民警大为震惊。接下来，办案民警充分利用信息资源进行分析，对该团伙20余名成员的家庭成员等信息进行了梳理，厘清了涉案人员间的勾连关系，为成功收网打下了坚实的基础。
办案民警对案中20余名团伙成员共300余个银行账号进行查控，逐一筛查分析，掌握资金流向和该团伙的犯罪规律；并且通过核查互相交易和关联的情况，进一步查证该团伙庄主之间形散神聚，既相对独立，又互通有无，不仅扩大了他们的“业务”覆盖面，还起到逃避打击、增加侦查难度的作用。在案件脉络错综复杂的情况下，“3·05”专案组办案民警日以继夜，攻克一个又一个破案关键点，正是有他们的艰苦作战、不懈努力，才使得这个惊天大案得以侦破！
目前,该案邓某等20余名犯罪嫌疑人已被执行批捕,案件已移送佛山市人民检察院审查起诉。
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