案例五：惠州廖某霞等人特大地下钱庄案
2016年6月24日凌晨，根据省厅经侦局打击地下钱庄专项行动的工作部署,惠州市公安局展开统一收网行动，成功侦破一起特大的地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人10余名，缴获涉案港币合计60余万元、人民币40余万元、美金5700余元、新加坡币1100余元、存折50余本、银行卡90余个、小车2部及其他作案工具一大批，成功破获了惠州片区最大的地下钱庄案件。经统计，该团伙累计涉案交易金额达人民币10亿余元。
4月15日，惠州市公安局惠阳分局掌握到一伙人员在惠州区域内从事炒卖外汇的非法经营活动。经侦查，该团伙活动活跃，涉案账户多、涉案数额巨大，情况复杂。为进一步掌握该团伙的活动规律、人员构成、交易渠道等情况，在初步掌握到该团伙骨干成员廖某霞的基本情况后，专案组民警分为多个工作小组顺藤摸瓜，分组跟进，深入探底。经过一个多月的悉心摸排、蹲守和艰苦侦查，专案组基本掌握了该犯罪团伙的整个犯罪链条，基本摸清了该团伙的交易规律、交易对手、交易方式等情况，同时，也获取了骨干成员廖某霞下线进行非法买卖外汇的全过程证据，收网时机基本成熟。
6月24日凌晨，惠阳分局组织警力，分为多个行动小组，展开收网行动，分别对藏匿在淡水等地的嫌疑人实施抓捕,成功抓获涉嫌非法炒卖外汇的嫌疑人廖某霞、黄某兰等10余名犯罪嫌疑人，当场缴获涉案港币60余万元、人民币40余万元、美金5700余元、新加坡币1100余万元、各类存折50余本、银行卡90余个。经查，廖某霞为头庄，其下线分为两层，二庄为黄某妹、郑某珍、陈某忠、王某红，下家为李某红、练某毅、何某斌、黄某兰。至此，专案组历经2个多月的艰苦侦查，成功捣毁了这一特大的地下钱庄案件。
目前，廖某霞等7名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。
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