案例二：汕尾严某业等人跨区域地下钱庄案，涉案金额500多亿
近日，在省厅经侦局的组织指挥协调下，汕尾市公安局多警种联动，开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动，成功侦破跨区域特大地下钱庄案件，捣毁犯罪窝点4个，刑事拘留10余人，现场缴获港币450余万元，人民币130余万元，冻结涉案银行帐户1200余个,冻结帐户折合8000余万元人民币,涉案金额500余亿人民币。我省地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区，汕尾作为经济欠发达地区侦破特大地下钱庄案在全省实属为数不多。
2015年7月，汕尾市公安局经侦支队接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后，迅速开展案件初查工作，同年10月，汕尾市局成立专案组立案侦查。2016年3月，该支队又接到公安部通报的地下钱庄可疑交易线索，经核查与上述线索相同。专案组经过艰苦的侦查，一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面，锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案帐户。
5月19日，全面收网时机成熟，汕尾市局组织经侦、网警、特警及海丰、城区分局的警力，在汕尾、深圳开展联合收网行动，先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个，抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人，缴获港币450余万元，人民币130余万元，网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批，冻结银行帐户1200余个，折合8000余万元人民币，经初步统计该案涉案金额500余亿，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。
初步查明，严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖，通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给国内眷属的生活费)，再出售给有需求的走私分子等客户，从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金；同时，严某业等人在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的外币(主要为港币现钞)，再以“蚂蚁搬家式”携带至香港，完成外币走私出境。该地下钱庄呈家族式经营特点，家族成员各有具体分工：严某业本人负责买卖外汇、结算，其父亲负责幕后策划、联系客户，其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币，并将外币走私到香港，其妹负责在香港联系客户。
目前，该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕，案件已移送起诉。
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